本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈 述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、切实性和完美性担负国法仔肩。春雪食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股谋略第一次持有人聚会于 2023年 11月 17日以现场方法召开。本次聚会由公司董事会秘书集结和主办买球，出席本次聚会的持有人共 204人，代表公司 2023年员工持股谋略份额 150万份，占本次员工持股谋略总份额的 100%。本次聚会的集结食品、召开和表决轨范适当干系国法规则和公司 2023年员工持股谋略的相闭划定。

　　一、审议通过闭于《设立公司 2023年员工持股谋略办理委员会》的议案 允许设立公司 2023年员工持股谋略办理委员会买球，举鼓动工持股谋略的办理机构，代表持有人行使除表决权以表的其他股东权柄，办理本员工持股谋略资产，并保护本员工持股谋略持有人的合法权力。办理委员会由 3名委员构成，设办理委员会主任 1人，任期与公司 2023年员工持股谋略存续期相同。

　　表决结果：赞同 150万份，占出席本次聚会持有人所持有表决权份额总数的 100%；阻挡 0份；弃权 0份。

　　二、审议通过闭于《推举公司 2023年员工持股谋略办理委员会委员》的议案

　　允许推举张立志先生、李玉燕密斯、隋莉密斯为公司本次员工持股谋略办理委员会委员食品，任期与本次员工持股谋略存续期相同。

　　表决结果：赞同 150万份，占出席本次聚会持有人所持有表决权份额总数的 100%；阻挡 0份；弃权 0份。

　　三食品、审议通过闭于《授权公司 2023年员工持股谋略办理委员会打点本次员工持股谋略干系事宜》的议案

　　允许授权办理委员会打点 2023年员工持股谋略干系事宜，实在授权事项如下：

　　4、决定是否邀请干系专业机构为持股谋略常日办理供应办理食品、筹议等效劳； 5、代表员工持股谋略对表缔结干系和讲、合同；

　　6、办理员工持股谋略甜头分拨买球，正在员工持股谋略法定锁按期及份额锁按期届满时，肯定标的股票的出售及分拨等干系事宜；

　　本授权自公司 2023年员工持股谋略第一次持有人聚会允许之日起大公司2023年员工持股谋略终止之日内有用。

　　表决结果：赞同 150万份，占出席本次聚会持有人所持有表决权份额总数的 100%；阻挡 0份；弃权 0份食品。买球食品春雪食物(605567)：春雪食物集团股份有限公司2023年员工持股企图第一次持有人集会决议